ua en ru

У Донецькій обл. викрито конвертаційний центр з обігом 200 млн грн.

У Донецькій обл. викрито конвертаційний центр з обігом 200 млн грн. Про це повідомляє відділ громадських зв'язків ДПА області. Члени злочинної групи займалися конвертацією безготівкових коштів, мінімізацією податкових зобов'язань і легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Одним із напрямів діяльності ОЗУ, до складу якого входило до 10 осіб, була псевдолегалізація вугільної продукції, отриманої з нелегальних копалин. Кошти йшли через рахунки створеної ланки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб у банківських установах Донецької і Луганської обл., а потім переводилися в готівку і легалізувалися. При здійсненні фінансово-господарських операцій між реально існуючими підприємствами і фіктивними підприємствами, підконтрольними злочинному угрупуванню, були задіяні і бюджетні кошти. За результатами перевірок порушено кримінальні справи за статтями КК України, які передбачають відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, і фіктивне підприємництво, здійснені організованою злочинною групою.