RU

У Донецькій обл. викритий конвертаційний центр з щорічним обігом у 500 млн грн.

Співробітники податкової міліції ДПА в Донецькій області викрили великий конвертаційний центр з щорічним обігом у 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДПА області. Так, троє жителів Донецька організували діяльність кримінального угрупування з метою надання конвертаційних послуг з безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. До складу угрупування входило до десяти активних учасників - дилерів, бухгалтерів і кур'єрів. Грошові потоки спрямовувалися ними через рахунки фіктивних підприємств, які відкривалися на підставних осіб у банківських установах міст Донецька, Сімферополя, Одеси, Києва, а потім переводилися в готівку і легалізовувалися. Одним з напрямів діяльності кримінального угрупування була легалізація коштів, отриманих шляхом розкрадань на підприємствах державної форми власності за попередньою змовою з посадовими особами цих підприємств. Річний обіг коштів на рахунках центру складав понад 500 млн грн. У зв'язку з міжрегіональним характером діяльності кримінального угрупування для викриття його діяльності було залучено більше 70 оперативних співробітників податкової міліції в Донецькій області. Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання "конвертаторів" податківці вилучили реєстраційні і бухгалтерські документи, штампи і печатки 22 підприємств з ознаками фіктивності. Накладений арешт на 63 поточні рахунки, задіяні в нелегальній діяльності, вилучено готівкою 125 тис. дол., на рахунках фіктивних підприємств заарештовано майже 5 млн грн. Усіх трьох організаторів злочинного угрупування під час проведення оперативно-слідчих заходів затримано. У їхньому відношенні порушена кримінальна справа за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво, порушення порядку здійснення господарської діяльності і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.