В Донецькій обл. ліквідований конвертцентр зі щомісячним оборотом в розмірі 4 млн грн.

В Донецькій області ліквідований конвертаційний центр, оборот якого щомісячно складав близько 4 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ в області. За попередніми даними, тільки в 2008 р. угрупування протиправним способом перевело в грошову готівку і легалізувало понад 200 млн грн. Одночасно були проведені обшуки офісних приміщень і за місцем проживання учасників злочинного угрупування - організатора, бухгалтера і водія-кур'єра, де вилучені фіктивні печатки, комп'ютерна техніка, в якій зберігалися бази даних, готівка. Встановлено, що послугами злочинного угрупування користувалися комерційні структури і підприємства державної форми власності, окремі комунальні організації м. Харцизьку. За матеріалами СБУ рішенням суду в 10 банківських установах України накладені арешти на 36 поточних рахунків підприємств, які входили до складу конвертцентру. В даний час проводяться слідчо-оперативні дії зі встановлення інших осіб, банківських структур, причетних до незаконних фінансових операцій. Обласною прокуратурою за матеріалами СБУ порушена кримінальна справа за ознаками ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК.