RU

У Донецькій обл. ліквідовано конвертцентр, через рахунки якого проконвертовано 30 млн грн.

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги українським суб'єктам господарювання з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) незаконних доходів. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України. Встановлено трьох активних учасників злочинної групи, яка діяла з 2006 р. на території м. Горлівка. Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки зловмисники створили та придбали низку суб'єктів господарської діяльності. Загальний обіг коштів підконтрольних злочинній групі підприємств склав понад 30 млн грн.

Для припинення незаконної діяльності конвертаційного центру було проведено 15 обшуків офісних та виробничих приміщень, житлових будинків за місцем проживання організаторів центру та автомобілів, які використовувались членами злочинної групи. Накладено арешт на 4 поточні рахунки в одній із банківських установ м. Донецька. У ході обшуків вилучено 6 печаток, 3 штампи, 11 комп'ютерних системних блоків, 1 травматичний пістолет, готівкові кошти на суму 55 тис. грн.

Припинення діяльності конвертаційного центру здійснювалось у рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. Слідство проводиться слідчим відділом податкової міліції ДПА у Донецькій області.