У Донецькій обл. ліквідований конвертаційний центр з обігом 110 млн грн.

П'ятниця 17 жовтня 2008 10:48
УБОЗ ГУМВС України у Донецькій обл. викрило організоване злочинне угруповання, яке створило конвертацій ний центр із фіктивних фірм, зареєстрованих на території Донецької, Запорізької та Луганської обл. та займалося легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Як повідомив РБК-Україна начальник УБОЗ ГУМВС України у Донецькій обл. Костянтин Пожидаєв, наразі встановлено, що учасники організованого злочинного угруповання шляхом укладання фіктивних угод отримували від контрагентів безготівкові кошти, які акумулювалися на розрахункових рахунках фіктивних фірм, а потім надходили на рахунки фіктивної структури, зареєстрованої в Луганській обл., там вони переводилися в готівку, яка кур'єром перевозилась до Краматорська, та видавалась клієнтам конвертаційного центру. За свої послуги конвертатори отримували від 3 до 4,5 % від суми коштів, перерахованих за фіктивними угодам. Загалом, за період діяльності угруповання (2007-2008 рр.) обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств склав понад 110 млн грн. Тіньовий дохід, який отримали конвертатори, перевищує 5 млн грн. У результаті спецоперації, проведеної УБОЗ Донецької обл., були вилучені фіктивні печатки, бланки, документи фіктивних підприємств, 1 кг. банківського золота, вартістю 150 тис. грн. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки на суму понад 0,5 млн грн, арештовано майно членів злочинного угруповання, в тому числі автомобіль Hummer H3. Слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України. Двоє з конвертаторів затримані в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу.

Читайте РБК-Україна в Google News

On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся