У Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 100 млн грн.

У Донецькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 100 млн грн. Як повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації області, до складу центру входило 10 підприємств. У діяльність центру конвертації було залучено 4 члени організованої злочинної групи. Встановлено, що з метою отримання незаконних прибутків керівниками центру використовувалися законспіровані офісні приміщення, реквізити 10 суб'єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності" і 15 поточних розрахункових рахунків, які були відкриті в банківських установах Донецької і Харківської областей. Оборот коштів за вказаними рахунками за період 2006-2007 рр. склав понад 100 млн грн.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся