RU

У Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр, через який пройшло понад 400 млн грн, - ГУБОЗ.

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області викрили злочинне угруповання у складі чотирьох мешканців Маріуполя, які створили потужний конвертаційний центр і займалися легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ. За даними оперативників Донецького УБОЗ, "відмивання" коштів зловмисники здійснювали через реквізити і розрахункові рахунки низки фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ "Сказка". З цією метою вони укладали фіктивні угоди купівлі-продажу, потім кошти, що надходили як начебто платежі за товар, вони переводили в готівку (за чековими книжками у маріупольських банках) та повертали суб'єктам підприємницької діяльності, ґрунтуючись на схемі роботи "зустрічні потоки". З кожної операції члени ОЗГ отримували 6-8% від суми угоди. У такий спосіб в 2005 – 2008 рр. зловмисники "відмили" понад 400 млн грн. За матеріалами Донецького УБОЗ обласна прокуратура порушила кримінальну справа за ознаками ч. 2 за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.