У Донецьку викрито конвертаційний центр, обіг грошових коштів якого склав 250 млн грн.

У Донецьку співробітниками податкової міліції ліквідовано конвертаційний центр, який організував 40-річний донеччанин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння економічних і кримінальних злочинів. Про це сьогодні повідомили в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації у Донецькій обл. За два роки діяльності послугами конвертаційного центру скористалися посадові особи понад сотні підприємств Донецької, Луганської і Харківської обл. За цей час обіг грошових коштів за рахунками конвертаційного центру склав понад 250 млн грн. Встановлено, що за свої послуги правопорушники отримували від 3% до 5% в залежності від обсягу операцій. На розрахункові рахунки фіктивних підприємств, на які продовжують надходити кошти, накладено арешт. Порушено кримінальну справу за фіктивне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Організатора і трьох активних учасників угруповання затримано, ведеться слідство.