RU

У Дніпропетровській обл. ліквідовано "конвертаційний" центр, який перевів у готівку понад 120 млн грн.

У Дніпропетровській області за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області, спільно з Управлінням з боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України області ліквідовано "конвертаційний" центр, який перевів у готівку понад 120 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації. До складу "конвертаційного" центру входило шість мешканців м. Дніпродзержинська, які протягом 2007-2009 рр. створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб'єктів підприємницької діяльності та займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровського, Харківського та Київського регіонів з використанням рахунків та реквізитів "транзитних" та "фіктивних" підприємств. Через рахунки "конвертаційного" центру, підконтрольних "транзитних" та "фіктивних" підприємств, відкритих у 3-х комерційних банківських установах, переведено у готівку понад 120 млн грн. У відділеннях комерційних банків накладено арешти на поточні рахунки 14 підконтрольних "транзитних" та "фіктивних" підприємств та заблоковано понад 300 тис. грн. Трьох учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 115 КПК України.