У Чернігівській обл. викрито конвертаційний центр, обіг якого у 2007 р. склав 7 млн грн, - ДПА.

У Чернігівській області співробітники Державної податкової адміністрації спільно з СБУ викрили конвертаційний центр, обіг якого у 2007 р. склав 7 млн грн, повідомляє прес-служба ДПА. Слідчим відділом податкової міліції було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва трьох громадян, які в березні 2007 р. створили та зареєстрували два фіктивні підприємства для незаконного здійснення конвертування грошових коштів у готівку. Встановлено, що на банківські рахунки зазначених підприємств низки суб'єктів господарювання міста Чернігова перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати за начебто здійснення легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг. Зазначені кошти знімали готівкою і залишаючи собі певну частку грошей, як оплату за надані послуги з конвертації, передавали готівкові кошти представникам підприємств-замовників. Під час затримання вказаних осіб та проведення 7 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також у транспортних засобах, було вилучено готівкових коштів на суму 100,5 тис. грн., та печатки 4 підприємств. На рахунках підприємств було заблоковано грошові кошти в сумі 27 тис. грн. Причетні до діяльності "конвертаційного" центру громадяни, були затримані у відповідності до ст. 115 КПК України.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся