Організоване злочинне угрупування у складі керівників 4 товариств виявили співробітники Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській обл. під час досудового слідства за кримінальною справою, порушеної за ч. 5 ст.191 КК України, повідомляє прес-служба ДПА України.
Злочинці шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, використовуючи підроблені векселі, заволоділи чужим майном, а саме - грошовими коштами з державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 8,5 млн грн.
За вказаним фактом генеральною прокуратурою порушено та залишено у себе в провадженні кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.
Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.