Співробітники МВС України ліквідували нелегальний конвертаційний центр з обігом понад 500 млн грн.

Працівники Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України припинено діяльність конвертаційного центру, грошовий обіг якого за I півріччя 2009 р. склав понад 500 млн грн та затримали 2 учасників злочинного угрупування. Про це повідомляє прес-служба Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. За попередніми даними, збитки, завдані державі від їх діяльності у вигляді несплати податків, становлять суму понад 30 млн грн. Правоохоронці провели 16 обшуків в квартирах, офісних приміщеннях, гаражах та автомобілях членів злочинного угруповання, де вилучено 10 печаток, 2 штампи, 4 кліше підпису, 8 системних блоків, 4 ноутбуки, носії електронної інформації. Накладено арешт на 25 розрахункових рахунків підконтрольних членам ОЗГ підприємств. Наразі встановлено, що послугами конвертаційного центру користувались бюджетні установи та понад 300 підприємств Київської, Полтавської, Кіровоградської обл. та м. Київ. Порушено кримінальні справи за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство), ч.2 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) та ч.3 ст.358 КК (підробка документів).