Працівники Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в Одеській обл. викрили факт незаконного відшкодування ПДВ на 2 млн 948,1 тис. грн, повідомляє прес-служба ДПАУ. Проти керівника одного з місцевих товариств порушено кримінальну справу за скоєння злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, 209 ч.3, 212 ч.3, 366 ч.2 Кримінального кодексу України.
З'ясувалося, що вказаному товариству на підставі наданих до районної ДПІ податкових декларацій з ПДВ проведено відшкодування грошових коштів на загальну суму 4 млн 110,4 тис. грн. Однак у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що частина заявленої до відшкодування суми ПДВ у розмірі 2 млн 948,1 тис. грн документально та нормативно не обґрунтована, тобто відшкодуванню не підлягає.
Отримавши відшкодовані з бюджету кошти, правопорушники для їх легалізації перерахували 2 млн 948,1 тис. грн на банківський рахунок іншого суб'єкта господарської діяльності у якості сплати за погашення простого векселя на загальну суму 3 млн 993,45 тис. грн, який також вилучили і приєднали до матеріалів кримінальної справи.