RU

Працівники ДПАУ у Донецькій обл. зупинили діяльність конвертаційного центру із у 30 млн грн.

Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) у Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр, повідомляє прес-служба ДПАУ.

Встановлено трьох активних учасників центру. Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки правопорушники протягом двох останніх років створили та придбали низку суб'єктів господарської діяльності. Загальний обіг коштів підприємств, підконтрольних конвертаційному центру, склав понад 30 млн грн.
Також встановлено, що одним з фігурантів цієї злочинної групи оформлено на підставну особу кредитний договір на придбання автомобіля. У подальшому за рахунок частини легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, сумою 100 тис. грн вказаний кредит було погашено.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.