Працівники УБОЗ у Харківській обл. викрили ОЗУ, яке здійснювали незаконний переказ валюти за межі України.

Працівники УБОЗ ГУМВС України у Харківській області спільно з харківською обласною прокуратурою та правоохоронними органами республіки Молдова викрили потужне організоване злочинне угруповання, яке протягом 2007 – 2009 рр., використовуючи приміщення пункту обміну валюти, розташоване у Харкові, здійснювало незаконний переказ іноземної валюти за межі України. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар ГУБОЗ Олена Мельник. За її словами, суми незаконних оборудок щомісячно, за оперативними даними, сягали 2-3 млн дол. У своїй злочинній діяльності зловмисники використовували агентську угоду між харківським приватним підприємством та харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністровської Молдовської республіки. За словами О.Мельник, незаконність діяльності зловмисників підтверджують результати спецоперації УБОЗ в Харківській області, зокрема, оперативні закупівлі іноземної валюти. За зібраними харківським обласним УБОЗ доказами прокуратура області порушила справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службова підробка), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 202 (порушення порядку зайняття банківською діяльністю) Кримінального кодексу України. Нещодавно працівники УБОЗ провели обшуки в приміщеннях потужного тіньового валютного центру. Під час обшуку було вилучено 500 тис. дол. готівкою, 20 тис. євро, 800 тис. російських рублів та інші речові докази. Внаслідок операції УБОЗ в Харківській області комерційний банк розірвав агентську угоду з вказаним вище приватним підприємством. При цьому члени ОЗУ намагаються уникнути притягнення до відповідальності, використовуючи корумповані зв"язки в правоохоронних органах та органах місцевого самоврядування Харківської області, резюмувала О.Мельник. Нагадаємо, сьогодні в Ялті розпочався саміт міністрів внутрішніх справ країн СНД.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся