Працівники УБОЗ в Харківській обл. викрили ОЗУ, що займалося підпільним обміном валют.

Працівники Управління з боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській області викрили організовану злочинну групу у складі посадових осіб одного з приватних підприємств. Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ. Зловмисники відкрили підпільний пункт обміну валют, якій діяв поруч з офіційним. Кошти, отримані від протиправної фінансової діяльності, тіньові ділки переказували за кордон використовуючи рахунки одного з банків міста Тирасполь (Республіка Молдова) в офшорній зоні Британських Віргінських островів. У такий спосіб зловмисники незаконно вивели з України кілька мільйонів доларів. За матеріалами працівників УБОЗ Харківська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.202 (порушення порядку банківської діяльності), ч.2 ст.364 (зловживання владою) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. У зв"язку з фінансовою кризою працівники спецпідрозділів БОЗ в межах своєї компетенції активізували зусилля із протидії злочинам на фінансово-валютному ринку держави. Так, працівники УБОЗ УМВС України в Херсонській області викрили злочинну групу, яка займалася підробленням та збутом національної валюти. До складу ОЗГ входило троє мешканців міста Херсон – двоє студентів та чоловік, раніше засуджений за крадіжку. Працівники УБОЗ провели кілька оперативних закупівель фальшивих гривень, в результаті чого, було вилучено майже 10 тисяч підроблених гривень. Учасників злочинної групи затримано. Також було вилучено обладнання для виготовлення фальшивих грошей, зокрема, струминний принтер. За матеріалами херсонського УБОЗ слідчим управлінням УМВС в Херсонській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 (підроблення грошей та державних цінних паперів) Кримінального кодексу України. Санкції цієї статті передбачають до 10 років позбавлення волі. Тим часом, працівники УБОЗ УМВС в Запорізькій області припинили діяльність ОЗГ у складі трьох мешканців міста Бердянськ, які також виготовляли підробні гривні. Їх вони у шахрайський спосіб обмінювали на валюту інших країн. Під час обшуку помешкань затриманих, працівники УБОЗ вилучили 30 тисяч фальшивих гривень та техніку, на якій виготовляли фальшиві гроші. За матеріалами працівників УБОЗ слідчим відділом Бердянського Міськвідділу органів внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисників заарештовано. В межах компетенції вживаються відповідні заходи.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся