RU

Прокуратура Ялти порушила 4 кримінальні справи проти двох працівників ТОВ за фактом заволодіння 263 тис. грн.

Прокуратура м.Ялти за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в АР Крим спільно зі співробітниками ДПІ у м. Ялта порушили чотири кримінальні справи за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України щодо директора та головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.

Для заволодіння майном товариства директор уклав договір безпроцентної позики з бухгалтером (попередньо змовившись із ним) на суму 263 тис. грн.

Щоб забезпечити виконання раніше укладеного договору позики та для легалізації незаконно одержаного майна, директор передав бухгалтеру як фізичній особі право власності на предмет іпотеки - будівлю спального корпусу санаторію, розташованого в м.Ялта, загальною площею 715,1 кв. м, вартістю 347,2 тис. грн. У подальшому для отримання доходів у період 2008-2009 рр. будівлю, отриману злочинним шляхом, здавали в оренду.

На підставі постанови слідчого прокуратури м.Ялти накладено арешт на ¼ квартири вартістю 147 тис. грн. та на ½ квартири вартістю 312 тис. грн, в яких мешкають звинувачені.