RU

Правоохоронні органи за матеріалами Держфінмоніторингу з початку 2009 р. порушили 122 кримінальні справи.

Правоохоронні органи за результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України або з використанням цих матеріалів з початку року порушили 122 кримінальні справи (в т.ч. і за матеріалами попередніх років), повідомляє пресс-служба Держфінмоніторингу України. Держфінмоніторингом України за три місяці поточного року направлено до правоохоронних органів 280 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів. Зокрема, до Генеральної прокуратури України передано 6 узагальнених матеріалів, Державної податкової адміністрації України – 96, Міністерства внутрішніх справ України – 76, Служби безпеки України – 102. Протягом січня-березня 2009 р. судовими інстанціями винесено 30 обвинувальних вироків по кримінальних справах, з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України.