RU

За матеріалами Держфінмоніторингу в I півріччі в рамках справ з відмивання коштів вилучено майна на 10 млн грн.

За матеріалами Держфінмоніторингу протягом першого півріччя порушено 168 кримінальних справ щодо можливого "відмивання" коштів, за вказаний період було накладено арешт на майно на суму 25,1 млн грн та вилучено майна на суму 10 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема до суду було направлено 52 кримінальні справи, 34 з яких розглянуто судом та винесено обвинувальний вирок. Загалом протягом січня – червня поточного року Держфінмоніторингом України направлено правоохоронцям 490 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Зокрема, впродовж шести місяців до Генеральної прокуратури України передано 16 узагальнених матеріалів, Державної податкової адміністрації України – 175, Міністерства внутрішніх справ України – 112, Служби безпеки України – 187.