Держфінмоніторинг за І півріччя направив правоохоронним органам більше 500 матеріалів щодо сумнівних фіноперацій.

Державний комітет фінансового моніторингу України за результатами аналізу отриманих повідомлень стосовно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, у І півріччі 2009 р. направив правоохоронним органам 542 узагальнених матеріалів (з них 251 додаткових). Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Зокрема, до Генеральної прокуратури передано 13 матеріалів, Державної податкової адміністрації – 179, Міністерства внутрішніх справ – 162, Служби безпеки – 188. За І півріччя 2009 р. від суб"єктів первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу надійшло майже 400 тис. повідомлень. Підставою для формування узагальнених матеріалів стали майже 100 тис. отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про сумнівні фінансові операції. За інформацією правоохоронних органів, за результатами перевірки 213 узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, порушено 90 кримінальних справ, використано 123 узагальнених матеріалів в 174 кримінальних справах. Направлено до суду 73 кримінальні справи та судами винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) по 66 кримінальних справах.