Держфінмоніторинг: Ветування В.Ющенком закону про протидію відмиванню доходів може призвести до включення України до "чорного" списку FATF.

Ветування Президентом України Віктором Ющенком змін до закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" може призвести до включення України до "чорного" списку FATF. Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві голови Державного комітету фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського.

Він зазначає, що ухвалення відповідного закону стало виконанням зобов'язань, взятих Україною перед FATF і міжнародним співтовариством. "Відкинувши всі політичні амбіції, парламент більше ніж конституційною більшістю 6 листопада ц.р. ухвалив нову редакцію урядового закону. Адже кожен з 393 народних депутатів чітко усвідомлював, чим може обернутися та які економічні наслідки чекають нашу країну від повторного включення до "чорного" списку FATF. Не усвідомив тільки Президент, що відповідний нормативний акт міг би зняти всі зауваження з боку FATF. При застосуванні вето не стало аргументом навіть і те, що у червні 2009 р. FATF запровадив надзвичайно жорсткі вимоги до країн та включив нашу державу до попереднього списку високо-ризикових країн. Єдиним способом уникнути включення України до ганебного "чорного" списку було представлення до 10 грудня ц.р. Європейській контрольній групі FATF нового закону урядовою делегацією, яка наразі перебуває в м. Страсбург. Таким чином, надзвичайно складні і тривалі переговори з представниками FATF та Ради Європи після такого демаршу Президента просто зруйновано. Шансу знову не потрапити до "чорного" списку, нашу країну позбавив власний Президент. Прикро, що вся фінансова система України стала заручником політичних амбіцій Президента", - наголошує І.Черкаський.

Нагадаємо, згаданий закон, прийнятий парламентом 6 листопада 2009 р., передбачає викладення закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" в новій редакції - "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", що спрямована на забезпечення реалізації положень сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Водночас, на думку В.Ющенка, нова редакція закону не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а лише наділяє спеціально уповноважений орган невиправдано великими повноваженнями, зокрема, щодо збирання та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму.

В.Ющенко наголошує також, що запропонована редакція закону порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема право розпорядження своєю власністю, звуження таких прав.

З огляду на це, В.Ющенко повернув зі своїми пропозиціями закон для повторного розгляду парламентом.