RU

Держфінмоніторинг у лютому 2009 р. направив до фінрозвідок іноземних країн 41 запит стосовно суб'єктів розслідування.

Державний комітет фінансового моніторингу України протягом лютого поточного року направив до підрозділів фінансової розвідки (ПФР) іноземних країн 41 запит стосовно суб'єктів розслідування, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу України. Обмін інформацією між підрозділами фінансової розвідки здійснюється відповідно до міжнародних принципів, встановлених Егмонтською Групою, а також двосторонніх меморандумів про співробітництво між ПФР. На сьогодні Комітет співпрацює більш, ніж зі 100 ПФР і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з фінрозвідками Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації та США. Крім того, Держфінмоніторинг України підписав 41 меморандум про взаєморозуміння з іноземними ПФР, включаючи 17 меморандумів з ПФР країн-членів ЄС та 17 меморандумів з ПФР країн-членів НАТО.