ДПА в Донецькій обл. з початку 2008 р. порушила 29 кримінальних справ за фактом відмивання доходів на суму 85 млн грн.
Державна податкова адміністрація в Донецькій обл. з початку 2008 р. за матеріалами перевірок порушила 29 кримінальних справ за фактом відмивання доходів на суму 85 млн грн. Про це повідомляє сьогодні відділ громадських зв'язків ДПА в Донецькій області. Із загальної кількості справ 2 кримінальних справи (з сумою легалізації понад 5 млн грн по кожній) порушені за наслідками боротьби з контрабандою і фіктивним підприємництвом. Сума легалізації склала близько 58 млн грн. 3 кримінальних справи порушені в результаті припинення діяльності "конвертаційних центрів", 4 кримінальних справи - з сумою легалізації понад 4 млн грн по кожній.