ДПА в Дніпропетровській обл. викрила директора підприємства, який привласнив 8,2 млн грн.

Прокуратурою Дніпропетровської області за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Дніпропетровській області та відділу податкової міліції державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) щодо директора товариства з обмеженою відповідальністю. Про це повідомляє прес-служба ДПА. Він протягом 2007-2008 рр. легалізував грошові кошти, одержані злочинним шляхом, на суму 8,2 млн грн. З"ясувалось, що він з метою заволодіння грошима приватного підприємства обманним шляхом уклав договір купівлі-продажу на 2500 т зерна соняшника за ціною 3260 грн за 1 т на загальну суму 8,2 млн грн. З метою приховування злочинних намірів директор дав вказівку підлеглим працівникам скласти офіційні неправдиві документи первинного бухгалтерського, податкового та складського обліку та неправдиві дані щодо обліку та реалізації зерна соняшника. Внаслідок зазначених дій на розрахунковий рахунок підприємства було перераховано вказані кошти, які були використані директором на власний розсуд. В порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України директора товариства з обмеженою відповідальністю затримано.