Харьковчанин создал конвертационный центр, через который прошло 1,5 миллиарда гривен, а государство недосчиталось из-за неуплаты налогов 2,7 миллиона в казне.
С помощью конвертационного центра, над созданием которого потрудился 35-летний житель Харькова, предприниматели минимизировали доходы и уклонялись от уплаты налогов.
Мужчина на собственное имя зарегистрировал предприятия, создавал фиктивные документы, подделывал данные в бухгалтерском и налоговом учетах. А с помощью своего центра незаконно переводил безналичные доходы в живые деньги.
Правоохранители уже наложили арест на 10 банковских счетов фирм, изъяли бухгалтерскую документацию, 16 печатей, векселя на 6 миллионов гривен.
В МВД говорят, что конвертатор - под стражей, возбуждено уголовное дело, ему грозит 10 лет тюрьмы. Не исключено, что помогали главе конвертационного центра сотрудники налоговой службы.