UA

Во Львовской обл. завершено досудебное следствие по уголовному делу против ОПГ, уклонявшейся от уплаты налогов на 14 млн грн.

Следственным отделом налоговой милиции ГНА во Львовской обл. завершено досудебное следствие по уголовному делу относительно преступной группы, которая в период 2006-2009 гг. совершила преступления по преднамеренному уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, использованию фиктивного предпринимательства, служебной подделки, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации во Львовской обл.

Ее возглавлял гражданин Украины, ранее судимый по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.212 УК Украины. В конце 2005 г. - начале 2006 г. он предложил своим знакомым возглавить фиктивные предприятия и, таким образом, получать средства путем уклонения от уплаты налогов. Руководитель ОПГ осуществлял поиск соответствующих клиентов, субъектов ведения хозяйства, обеспечивал их поддельными документами фиктивных фирм, или же чистыми бланками с оттисками печатей, организовывал открытие счетов в банковских учреждениях, которые использовались для обслуживания преступной деятельности, а также снятия наличных средств. Таких предприятий было зарегистрировано 7. Общая сумма неначисленных и неуплаченных преступной группой налогов составляет свыше 14 млн грн.

Проведено почти два десятка обысков в помещениях, офисах, автотранспортных средствах обвиняемых. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 1 млн 600 тыс. грн.

Досудебное следствие по уголовному делу уже завершено, оно направлено в суд. Санкциями ст. 27, 212, 205, 366 УК Украины, по которым обвинены участники преступной группы, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет.