В Запорожской обл. изъято 270 тыс. грн в рамках возмещения средств за фиктивное предпринимательство.

В Запорожской области по материалам Госфинмониторинга изъято 270 тыс. грн у гражданина в рамках возмещения средств за фиктивное предпринимательство. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Согласно сообщению, Шевченковский районный суд Запорожья завершил рассмотрение уголовного дела, которое расследовалось СУ УМВД Украины в Запорожской области по обвинению гражданина Украины в преступлениях по ч.2 ст.205 "Фиктивное предприятие", ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Уголовного кодекса Украины". Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы доследственной проверки, проведенной Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Запорожской области по обобщенным материалам Госфинмониторинга Украины. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были рассмотрены дополнительные обобщенные материалы. Гражданин, относительно которого было возбуждено уголовное дело с октября 2006 по мая 2007 г. легализовал средства в результате фиктивных финансово хозяйственных операций на сумму 111,5 млн грн. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, изъяты денежные средства в сумме 270,0 тыс. грн, которые, согласно постановлению о принятии мероприятий по возмещению нанесенной государству материального вреда, перечисленные в госбюджет.