В Винницкой обл. возбуждено уголовное дело по факту легализации средств на 5 млн грн.

В Винницкой обл. возбуждено уголовное дело по факту легализации средств на 5 млн грн. Государственной налоговой администрацией совместно с районным отделом налоговой милиции государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины по факту легализации (отмывания) средств служебными лицами одного из открытых акционерных обществ. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ. Для обеспечения залога для получения кредита на сумму 5 млн грн злоумышленники подделали соответствующие документы на оборудование, находящееся в лизинге и право собственности на которое к ОАО еще не перешло. В дальнейшем полученные кредитные средства были перечислены на подконтрольное общество для их легализации - приобретения товарно-материальных ценностей.

Расследование уголовного дела проводится прокуратурой Немировского района Винницкой области. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству.