В Севастополе в 2007 г. выявлено 23 "фиктивные" фирмы и раскрыто 4 "конвертационных" центра.
Сотрудниками Управления налоговой милиции ГНИ в г. Севастополе в 2007 г. выявлено 23 "фиктивные" фирмы и раскрыто 4 "конвертационных" центра. По этим фактам возбуждено 15 уголовных дел. В результате проверок предприятий, которые взаимодействовали с "фиктивными" фирмами и центрами "конвертации" в бюджет доначислено 4 млн 140 тыс. грн и взыскано 1 млн 780 тыс. грн. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной налоговой инспекции в Севастополе. По данным пресс-службы, как правило, организаторы "конвертационных" центров с целью маскировки незаконного изъятия денег из оборота предприятий и придания им легального статуса, чтобы иметь возможность свободно распоряжаться деньгами, совершают действия по легализации средств полученных преступным путем. Затем, пытаясь скрыть свою незаконную деятельность, они создают искусственные задолженности и инициируют процедуры банкротства.