В Ровенской обл. пресечена деятельность ОПГ, которая провела через фиктивные фирмы 100 млн грн.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой с целью отмывания денежных средств и уклонения от налогообложения создали фиктивные предприятия. В состав ОПГ вошли два директора ряда частных предприятий и один неработающий житель г. Ровно, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины. Как установили оперативники, злоумышленники создали фиктивные фирмы, которые прикрывали противозаконную деятельность, связанную с предоставлением услуг перевода безналичных средств в наличность. Около 270 субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированные в Киеве, Одессе, Днепродзержинске, Луцке и Ровно, пользовались незаконными услугами фиктивных фирм. За время существования конвертационного центра было переведено в наличность свыше 100 млн грн. Также установлено, что через упомянутые фиктивные предприятия "конвертировались" и бюджетные средства. По данным фактам Следственное управление УМВД Украины в Ровенской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) УК Украины. Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности участников ОПГ.