В Ровенской обл. открыто 12 дел по фактам сомнительных финансовых операций на 116 млн грн, - Госкомфинмониторинг.

Государственный комитет финансового мониторинга Украины, занимающийся предотвращением отмывания денег, полученных незаконным путем, открыл 12 дел относительно сомнительных финансовых операций на сумму 116 млн грн в Ровенской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ровно заместитель председателя Госкомфинмониторинга Станислав Клюшке. Из них 5 материалов направлено для расследования в управление СБУ в Ровенской области, 5 – в Государственную налоговую администрацию в Ровенской области, 1 – в управление по борьбе с организованной преступностью, 1 – в прокуратуру области. По результатам проверки данных, приведенных в обобщенных материалах комитета, областные правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. По словам С.Клюшке, комитет каждый день получает 3-4 тысячи сообщений о сомнительных финансовых операциях, 90% из которых поступает из банков.
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь