В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 млн грн.

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. Управлениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой и Одесской обл. совместно с УНМ ГНА в Черновицкой обл. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.191 УК Украины в г. Одессе ликвидирован конвертационный центр, созданный преступной группой из пяти лиц. Центр предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность. Установлено, что за 2008-2009 гг. организаторы конвертационного центра через подставные лица зарегистрировали ряд субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Подделав бухгалтерские и налоговые документы на приобретение товара (работ, услуг) с применением вексельной формы расчетов, по предварительному сговору с директором частного предприятия, используя для прикрытия преступной деятельности услуги одесского отделения коммерческого банка, оформляли фиктивные расходные документы на реализацию товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 2,5 млн грн. Во время обыска изъяты регистрационные документы, офисная техника, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам на протяжении 2008-2009 гг., поддельные первичные бухгалтерские документы и векселя, бланки с печатями и подписями 19 предприятий, 3 тыс. швейцарских франков и векселя в количестве 47 шт. на общую сумму 31,3 млн грн, эмитированных 6 субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.