UA

В Луганской обл. возбуждены уголовные дела по факту растраты чужого имущества на сумму 5,4 млн грн.

В Луганской обл. возбуждены уголовные дела по факту растраты чужого имущества на сумму 5,4 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. По общим материалам подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и налоговой милиции ГНА в Луганской обл. возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах относительно должностных лиц одного из обществ г.Луганска.

Выяснилось, что эти лица, злоупотребляя служебным положением и намереваясь присвоить движимое и недвижимое имущество, заключили с частным лицом договор покупки-продажи стальных труб на общую сумму 384 тыс. грн, нарушив при этом устав предприятия.

Соглашение заключено заведомо по невыгодным условиям - с 100% предоплатой со стороны общества и штрафа в случае невыполнения пунктов настоящего договора в размере 100% общей стоимости товара. В последующем правонарушители преднамеренно не осуществили в установленные договором сроки предоплаты за стальные трубы, поэтому имущество предприятия перешло к частному лицу. Впоследствии в суд были предоставлены неправдивые документы, в результате чего вынесено решение, согласно с которым имущество общества (дома, сооружения, оборудование и транспортные средства) перешли в собственность частного лица. Чтобы скрыть преступное происхождение имущества, должностные лица, действуя по доверенности от имени данного частного лица, заключили договор покупки-продажи с подконтрольным субъектом хозяйственной деятельности, которому и перешло в право собственности все имущество.

Таким образом, должностные лица общества легализовали указанное имущество стоимостью 5,4 млн грн путем перерегистрации на подконтрольное предприятие.