В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн.

В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили организованную преступную группу в составе 6 человек, которые создали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что участники ОПГ в преступной схеме, связанной с незаконной конвертацией и отмыванием средств, использовали 12 фиктивных предприятий.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов были изъяты около 500 тыс. грн, печати, штампы, финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.