В Донецкой обл. разоблачен конвертационный центр с оборотом 200 млн грн.

В Донецкой обл. разоблачен конвертационный центр с оборотом 200 млн грн. Об этом сообщает отдел общественных связей ГНА области. Члены преступной группы занимались конвертацией безналичных средств, минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем. Одним из направлений деятельности ОПГ, в состав которой входило до 10 человек, была псевдолегализация угольной продукции, полученной из нелегальных ископаемых. Средства шли через счета созданного звена фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в банковских учреждениях Донецкой и Луганской обл., а затем переводились в наличность и легализировались. При осуществлении финансово-хозяйственных операций между реально существующими предприятиями и фиктивными предприятиями, подконтрольными преступной группировке, были задействованы и бюджетные средства. По результатам проверок возбуждены уголовные дела по статьям КК Украины, которые предусматривают ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство, совершенные организованной преступной группой.