В Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр с оборотом 110 млн грн.

УБОП ГУМВД Украины в Донецкой обл. разоблачило организованную преступную группировку, которая создала конвертационный центр из фиктивных фирм, зарегистрированных на территории Донецкой, Запорожской и Луганской обл. и занималось легализацией средств, полученных преступным путем. Как сообщил РБК-Украина начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой обл. Константин Пожидаев, установлено, что участники организованной преступной группировки путем заключения фиктивных соглашений получали от контрагентов безналичные средства, которые аккумулировались на расчетных счетах фиктивных фирм, а затем поступали на счета фиктивной структуры, зарегистрированной в Луганской обл. Там они переводились в наличность, которая курьером перевозилась в Краматорск, и выдавалась клиентам конвертационного центра. За свои услуги конвертаторы получали от 3 до 4,5 % от суммы средств, перечисленных по фиктивным соглашениям. В целом, за период деятельности группировки (2007-2008 гг.) оборот средств на счетах фиктивных предприятий составил свыше 110 млн грн. Теневой доход, который получили конвертаторы превышает 5 млн грн. В результате спецоперации проведенной УБОП Донецкой обл. были изъяты фиктивные печати, бланки, документы фиктивных предприятий, 1 кг банковского золота, стоимостью 150 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на расчетные счета на сумму свыше 0,5 млн грн, арестовано имущество членов преступной группировки, в том числе автомобиль Hummer H3. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Двое из конвертаторов задержаны в порядке ст.115 Криминально-процессуального кодекса.
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь