Прокуратура Кривого Рога возбудила дело по факту незаконного присвоения 1,4 млн грн.

По материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области прокуратурой Дзержинского района г. Кривой Рог возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК Украины относительно двух жителей г. Кривой Рог, которые на протяжении 2007-2008 гг. занимались легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ. Установлено, что данные граждане, вступив в преступный сговор, получили в банковском учреждении по документам на подставных людей денежные средства на общую сумму 1,4 млн грн. В последующем для присвоения и маскировки преступного происхождения полученных денежных средств, сначала поместили их на банковском счете, а затем внесли в кассу частного предприятия в виде беспроцентной финансовой помощи. В дальнейшем незаконно полученные денежные средства легализовалось - приобретены автотранспортные средства для предприятия на общую сумму 1,4 млн грн. Один из участников сговора задержан.
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь