МВД рассматривает 43 материала по деятельности конвертационных центров с оборотом 3,694 млрд грн, - Госфинмониторинг.

В соответствии с информацией правоохранительных органов, на рассмотрении их территориальных подразделений находятся 43 обобщенных материала относительно деятельности конвертационных центров с оборотом 3,694 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Соответствующие материалы направлены Госфинмониторингом по результатам проверок за 4 месяца 2008 г. В частности, по предварительным подозрениям, больше всего налички было снято в Днепропетровской области – 640,3 млн грн, Одесской – 105,9 млн грн, Николаевской – 87,8 млн грн, Киеве – 78,4 млн грн, Донецкой – 71,5 млн грн, Кировоградской – 64,4 млн грн. Обобщенные материалы с признаками конвертационного центра на сумму 2,520 млрд грн находятся на рассмотрении правоохранительных органов центрального уровня.