UA

ГУБОП и УБОП в Одесской обл. разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн.

Работники управления по борьбе с отмыванием средств ГУБОП МВД Украины совместно с УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области разоблачили конвертационный центр, через счета которого была отмыта рекордная сумма в размере 3 млрд грн. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник ГУБОП МВД Украины Владимир Бедриковский. По его словам, конвертационный центр создала преступная группа в составе 6 лиц, которую возглавлял один из начальников управления Одесской облгосадминистрации. По словам В.Бедриковского, конвертационный центр действовал по такой схеме: путем проведения фиктивных тендеров коррумпированные чиновники занимались разворовыванием бюджетных средств, выделенных для строительных и ремонтных работ в бюджетных учреждениях Одесской области, в частности, в учебных и дошкольных заведениях. В дальнейшем украденные средства через ряд фиктивных фирм переводились через центр в наличность и присваивались чиновниками и их сообщниками. По материалам УБОП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство Уголовного кодекса Украины). В ходе обысков изъято, в частности, 40 фиктивных печатей и штампов предприятий, почти 0,4 млн грн наличностью. На банковских счетах заблокировано за 0,5 млн грн.