Госфинмониторинг: Ветирование В.Ющенко закона о противодействии отмыванию доходов может привести к включению Украины в "черный" список FATF.

Ветирование Президентом Украины Виктором Ющенко изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" может привести к включению Украины в "черный" список FATF. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского.

Он отмечает, что принятие соответствующего закона стало выполнением обязательств, взятых Украиной перед FATF и международным содружеством. "Отбросив все политические амбиции, парламент более чем конституционным большинством 6 ноября с.г. принял новую редакцию правительственного закона. Ведь каждый из 393 народных депутатов четко осознавал, чем может обернуться и какие экономические последствия ожидают нашу страну от повторного включения в "черный" список FATF. Не осознал только Президент, что соответствующий нормативный акт мог бы снять все замечания со стороны FATF. При применении права вето не стало аргументом даже то, что в июне 2009 г. FATF ввел чрезвычайно жесткие требования к странам и включил наше государство в предварительный список высоко рисковых стран. Единственным способом избежать включения Украины в позорный "черный" список было представление до 10 декабря с.г. Европейской контрольной группе FATF нового закона правительственной делегацией, которая сейчас находится в г. Страсбург. Таким образом, чрезвычайно сложные и длительные переговоры с представителями FATF и Совета Европы после такого демарша Президента просто разрушены. Шанса опять не попасть в "черный" список, нашу страну лишил собственный Президент. Досадно, что вся финансовая система Украины стала заложником политических амбиций Президента", - отмечает И.Черкасский.

Напомним, данный закон, принятый парламентом 6 ноября 2009 г., предусматривает изложение закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в новой редакции, - "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", который направлен на обеспечение реализации положений сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF). В то же время, по мнению В.Ющенко, новая редакция закона не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а лишь наделяет специально уполномоченный орган неоправданно большими полномочиями, в частности, относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействия финансированию терроризма.

В.Ющенко отмечает также, что предложенная редакция закона нарушает конституционные права и законные интересы граждан и субъектов предпринимательской деятельности, в частности право распоряжения своей собственностью, сужения таких прав.

Учитывая это, В.Ющенко вернул со своими предложениями закон для повторного рассмотрения парламентом.