ГНА в Днепропетровской обл. разоблачила директора предприятия, присвоившего 8,2 млн грн.

Прокуратура Днепропетровской области по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области и отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Кировском районе г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ. Он в течение 2007-2008 гг. легализовал денежные средства, полученные преступным путем, на сумму 8,2 млн грн. Выяснилось, что он с целью завладевания деньгами частного предприятия обманным путем заключил договор купли-продажи на 2500 т зерна подсолнуха по цене 3260 грн за 1 т на общую сумму 8,2 млн грн. С целью укрывательства преступных намерений директор дал указание подчиненным работникам составить официальные неправдивые документы первичного бухгалтерского, налогового и складского учета и неправдивые данные относительно учета и реализации зерна подсолнуха. В результате отмеченных действий на расчетный счет предприятия были перечислены указанные средства, которые были использованы директором на собственное усмотрение. В порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины директор общества с ограниченной ответственностью задержан.