Сотрудники налоговой милиции разоблачили одесского предпринимателя, который создал 7 фиктивных предприятий в Одессе и Николаеве с целью незаконного обналичивания денежных средств, сообщает в четверг пресс-служба ГНА Украины.
Так, за время работы конвертационного центра в общей сложности было обналичено 276,91 млн. грн. В результате преступных действий в государственный бюджет не поступил налог на добавочную стоимость в размере 37,5 млн. грн.
Следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области наложил арест на имущество предприятий в размере 1,6 млн. грн., кроме этого для погашения убытков по уголовному делу на соответствующий счет перечислено 795,4 тыс. грн.
По данному факту легализации денежных средств, добытых преступным путем, возбуждено уголовное дело.
В настоящий момент следствие устанавливает наличие другого имущества и ценностей , полученных преступным путем, с целью наложения ареста.