Кабмін створив раду з питань відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Кабінет міністрів України утворив раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму. Відповідна постанова від 6 січня 2010 р. № 25 опублікована сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр".
До складу ради увійшли:
- голова Держфінмоніторингу, голова ради;
- заступник голови Держфінмоніторингу, заступник голови ради;
- представник секретаріату Кабінету міністрів України, секретар ради;
- заступник міністра економіки;
- заступник міністра закордонних справ;
- заступник міністра фінансів;
- заступник міністра юстиції;
- перший заступник голови ГоловКРУ;
- перший заступник голови ДПА;
- перший заступник голови Держфінпослуг;
- заступник голови Антимонопольного комітету;
- заступник голови Державного казначейства;
- заступник голови Державної прикордонної служби;
- заступник голови Держкомпідприємництва;
- заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
- член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС;
- заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ;
- начальник департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту Держмитслужби;
- народний депутат України (за згодою);
- голова Судової палати у кримінальних справах Верховного суду України (за згодою);
- перший заступник керівника Головної служби економічної політики Секретаріату президента України (за згодою);
- керівник управління апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);
- директор департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму Національного банку (за згодою);
- заступник голови правління Національного депозитарію (за згодою);
- президент Ліги страхових організацій України (за згодою);
- начальник управління валютного регулювання, охорони та перевезення цінностей Асоціації українських банків (за згодою).
Рада проводить аналіз актів законодавства, а також міжнародно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства; бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, зокрема, сорока рекомендацій та дев'яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF); готує пропозиції до плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також довгострокових програм і стратегій розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та аналізує хід їх виконання.
