Комбанк може відмовити в проведенні операції за підозрою у відмиванні грошей, - НБУ.

Комерційний банк має право відмовити в проведенні операції, якщо є підозра, що це легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомляє прес-служба НБУ. Банк може відмовити в проведенні операції, якщо в ній виявляться визначені Державним комітетом фінансового моніторингу України ознаки, що свідчать про використання схем відмивання доходів. Зокрема, Комітет встановив, що неодноразове здійснення клієнтом (три і більше випадків) невластивих його діяльності однотипних операцій, зокрема, зняття грошової готівки у великих об'ємах (понад 80 тис. грн), купівля валюти на міжбанківському валютному ринку України у великих об'ємах з її подальшим перерахуванням за межі країни (для оплати товарів без ввезення на митну територію України, повернення інвестицій в цінні папери) містять ризик використання операцій по легалізації засобів, отриманих злочинним шляхом.