В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции ГНИ в г.Симферополе совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым выявлена и пресечена деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из предприятий крымской столицы, сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции ГНА в АР Крым.

Должностные лица предприятия с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществляли незаконное формирование налогового кредита за счет проведения бестоварных операций, а также предоставляли данные услуги за денежное вознаграждение различным предприятиям АРК.

Конвертационный центр обналичивал денежные средства своим клиентам и забирал 5-6% от каждой операции в виде платы за свои услуги или же за 1-2% осуществлял дальнейший транзит безналичных денег. Оборот денежных средств за время его деятельности составил более 13 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.